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集团公司召开第一届董事会第一次临时会议
发布时间:2017-03-13   文章来源: 中国黄金集团

 

3月9日,集团公司第一届董事会第一次临时会议在京召开。集团公司董事长宋鑫、董事刘冰、外部董事王子民、孙晓文、苏征、蒋开喜、职工董事鲍海文出席了本次会议。国有重点大型企业监事会主席董树奎、第18办事处主任刘晓越、专职监事罗雯列席本次会议。

本次会议通过了《关于第一届董事会第一次临时会议议事规则的议案》和《关于董事会专门委员会构成、职责方案及提名委员会临时议事规则的议案》。董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会四个专门委员会。

经董事会提名委员会审议并经董事会决议,通过了《关于聘任总经理的议案》,聘任刘冰为集团公司总经理;通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》,聘任魏山峰、王晋定、孙连忠、杨奇、赵占国为集团公司副总经理,聘任朱书红为集团公司总会计师。

会后,集团公司董事会成员与新任高级管理人员进行了见面。董树奎对集团公司全产业链的特色和优势给予充分肯定,对班子成员求真务实、团结协作、拼搏进取的精神给予高度赞扬,希望公司董事会成立后外部董事要各自发挥优势,引进好的经验,共同引领集团公司不断进步。宋鑫表示在董事会、监事会的共同引领下,集团公司将不断完善内控和风险管控体系,用水滴石穿、绳锯木断的工作韧劲,不断提升管理水平,促进集团公司的快速发展。刘冰代表经营层作了表态,他表示一定不辜负公司董事会、监事会的信任,团结带领经营班子,紧紧依靠广大干部职工,忠于职守、尽职尽责,扎扎实实、埋头苦干,努力把集团公司的宏伟事业不断推向前进。

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